國家外匯管理局網站今日公布的國家外匯管理局上海市分局行政處罰信息公開表(上海匯管罰字[2019]3122191101號)顯示，上海盛付通電子支付服務有限公司(以下簡稱“盛付通”)存在分拆交易辦理超過單筆交易限額的留學費用支付的違法事實，違反了《支付機構跨境外匯支付業務試點指導意見》(匯發[2019]7號)第九條的規定。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條的規定，國家外匯管理局上海市分局對其處以人民幣92.88萬元的罰款。

目前這次處罰，已是盛付通在近兩年內因違法收到的第13張罰單。這已經是2019年年內盛付通收到的第5張罰單。

2月22日，中國人民銀行網站公布的中國人民銀行福州中心支行行政處罰信息公示表(福銀罰字〔2019〕14號)顯示，盛付通因違反支付結算管理規定，被中國人民銀行福州中心支行處以罰款28萬元。緊接著在2月26日，中國人民銀行網站公布的中國人民銀行上海分行行政處罰信息公示表(上海銀罰字〔2019〕3號)顯示，盛付通因違反支付業務規定，被中國人民銀行上海分行處以罰款37萬元。

7月19日，中國人民銀行上海分行行政處罰信息公示表(上海銀罰字〔2019〕16號)顯示，盛付通因違反支付業務規定，中國人民銀行上海分行決定對其處以罰款34萬元。8月7日，中國人民銀行呼和浩特中心支行網站公布的行政處罰信息公示表(蒙銀罰字〔2019〕第43號)顯示，盛付通內蒙古分公司違反《銀行卡收單業務管理辦法》(中國人民銀行公告〔2013〕第9號)相關規定。中國人民銀行呼和浩特中心支行對其處以罰款1萬元。

在今年初盛付通因違法連續接到中國人民銀行行政處罰后，中國經營報的報道統計稱，盛付通自2017年來，至少收到10次罰單。

2018年6月，國家外匯管理局上海市分局對盛付通開出罰單，主要因“違反規定將境內外匯轉移境外，違反外匯登記管理規定，未按照規定進行國際收支統計申報”，因此被警告、責令改正并罰款62.5萬元，處罰日期為2018年6月29日。2018年9月25日，因違反《非金融機構支付服務管理辦法》和《銀行卡收單業務管理辦法》等相關規定，盛付通山西分公司被央行太原中心支行警告并罰款4萬元。2018年10月29日，盛付通又因違反支付業務規定被央行上海分行處以罰款6萬元。

2017年，盛付通更是被頻繁處罰：2017年1月份，盛付通湖南分公司被央行長沙中心支行處6萬元罰款：2017年8月份，盛付通公司因違反支付業務規定遭央行上海分行沒收違法所得59.33萬元，并被處以罰款59.33萬元，共計118.66萬元，這是截至目前盛付通被罰沒金額最多的一次。2017年9月，上海市浦東新區稅務局稽查局公布的處罰決定書(滬地稅浦稽罰〔2017〕23號)顯示，盛付通遭浦東新區稅務局稽查檢查稅務處理稅款13807.9元及罰款6903.95元。2017年12月份，盛付通又因違反銀行卡收單業務相關制度規定一個月內被央行石家莊中心支行和哈爾濱中心支行兩次合計處以10萬元罰單。

據了解，上海盛付通電子支付服務有限公司成立于2008年6月，注冊資本2.5億元，2011年首批獲得央行頒發的第三方支付牌照。 擁有全國性的線上/線下支付、預付費卡支付、跨境外匯/人民幣支付、小貸等支付業務牌照，是全國僅有的四家全牌照支付公司之一。其第一大股東為上海掌門科技有限公司，持股比例為80%。

《支付機構跨境外匯支付業務試點指導意見》(匯發[2019]7號)第九條規定：支付機構參與跨境外匯支付業務試點，除另有規定外單筆交易金額不得超過等值5萬美元。對于交易完成情況核查不充分或未按規定對相關商戶執行貨物貿易名錄企業分類管理等的支付機構，外匯局可將其單筆交易限額下調至等值1萬美元。

《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規定：有違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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